Політика боротьби з відмиванням грошей
§1 Правова база. Megapari, який керує mega-pari.today, підтримує програму боротьби з відмиванням грошей (AML), яка відповідає чинним законам, умовам ліцензії та рекомендаціям Групи розробки фінансових заходів. Ця Політика визначає, як ми ідентифікуємо клієнтів, перевіряємо бенефіціарних власників, відстежуємо транзакції, поширюємо підозри та зберігаємо докази. Це стосується всіх потоків ставок, ігор і платежів. Зі звітністю про відмивання грошей (MLRO) можна зв’язатися за адресою [email protected]. Невиконання вимог клієнтами може призвести до закриття облікового запису та обов’язкового розкриття інформації державним органам.
§2 Належна перевірка клієнта (CDD). Реєстрація збирає ідентифікаційні дані, місце проживання та контактні дані. Стандартний CDD перевіряє державне посвідчення особи та підтвердження адреси. Посилена належна перевірка застосовується до політично відомих осіб, юрисдикцій із високим ризиком або нетипової швидкості депозитів. Бенефіціарне право власності на корпоративні рахунки має бути документально підтверджене на рівні фізичної особи. Ми можемо відмовити в обслуговуванні, якщо інформація неповна або суперечлива. Сторонні постачальники верифікації обробляють дані відповідно до умов контракту та захисту даних.
§3 Моніторинг транзакцій. Автоматизовані правила підраховують швидкість, шаблони структурування, відкликання платежів, вплив криптозмішувача та невідповідність між заявленим доходом і оборотом. Сповіщення розглядаються навченими аналітиками, які можуть вимагати додаткову документацію або тимчасово заморозити зняття коштів. Клієнти повинні співпрацювати у встановлені терміни. Навмисне розподілення платіжних планок або використання облікових записів «мул» заборонено, і про це буде повідомлено, якщо досягнуто порогових значень.
§4 Звітність. Якщо підозри у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму не можна скинути з уваги, ми подаємо повідомлення про підозрілу діяльність до компетентних органів незалежно від національності клієнта. Підказка заборонена; клієнти можуть бути поінформовані лише про загальні утримання. Запити правоохоронних органів перевіряються перед обмеженим розголошенням. Перевірка санкцій відбувається під час реєстрації та періодично після цього; звернення посилюються до зарахування коштів.
§5 Записи та контакти. Записи про боротьбу з відмиванням коштів, включаючи журнали рішень і посилання на STR, де це дозволено, надійно зберігаються протягом щонайменше п’яти років після встановлення відносин, якщо не вимагається довше зберігання. Доступ обмежений ролями та перевіряється. Навчання проводиться щорічно для відповідного персоналу. Оновлення політики публікуються на mega-pari.today з датою набуття чинності. Лише листування щодо відповідності: [email protected] — додайте свій ідентифікатор користувача та посилання на заявку.
