Политика по борьбе с отмыванием денег

§1 Правовая основа. Megapari работает mega-pari.today поддерживает программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с применимыми законами, условиями лицензии и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эта Политика определяет, как мы идентифицируем клиентов, проверяем бенефициарных владельцев, отслеживаем транзакции, обостряем подозрения и сохраняем доказательства. Это применимо ко всем потокам ставок, игр и платежей. С сотрудником по отчетности по вопросам отмывания денег (MLRO) можно связаться по адресу [email protected]. Несоблюдение требований со стороны клиентов может привести к закрытию счетов и обязательному раскрытию информации властям.

§2 Комплексная проверка клиентов (CDD). При регистрации собираются идентификационные данные, место жительства и контактные данные. Стандартный CDD проверяет удостоверение личности, выданное правительством, и подтверждение адреса. Повышенная комплексная проверка применяется к политически значимым лицам, юрисдикциям с высоким уровнем риска или нетипичной скорости депозитов. Бенефициарное право собственности на корпоративные счета должно быть документально подтверждено на уровне физического лица. Мы можем отказать в обслуживании, если информация неполная или противоречивая. Сторонние поставщики средств проверки обрабатывают данные в соответствии с договором и положениями о защите данных.

§3 Мониторинг транзакций. Автоматизированные правила оценивают скорость, шаблоны структурирования, возвратные платежи, подверженность криптомикшеру и несоответствие между заявленным доходом и оборотом. Оповещения проверяются обученными аналитиками, которые могут запросить дополнительную документацию или временно заморозить снятие средств. Клиенты должны сотрудничать в установленные сроки. Намеренное развертывание платежных систем или использование учетных записей «мулов» запрещено, и о них будет сообщено при достижении пороговых значений.

§4 Отчетность. Если нельзя сбрасывать со счетов подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма, мы направляем отчеты о подозрительной деятельности в компетентные органы независимо от гражданства клиента. Разглашение запрещено; клиенты могут быть проинформированы только об общих запретах на соблюдение требований. Запросы правоохранительных органов аутентифицируются до ограниченного раскрытия. Проверка на наличие санкций происходит при приеме на работу и периодически в дальнейшем; обращения эскалируются до зачисления средств.

§5 Записи и контакты. Записи AML, включая журналы решений и ссылки на STR, если это разрешено, надежно хранятся в течение как минимум пяти лет после установления отношений, если не применяется более длительный срок хранения. Доступ ограничен ролями и проверяется. Обучение проводится ежегодно для соответствующих сотрудников. Обновления политики публикуются mega-pari.today с датой вступления в силу. Только для корреспонденции по вопросам соответствия: [email protected] — укажите свой идентификатор пользователя и номер заявки.