Megapari

ΠŸΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³

← Назад

Β§1 ΠŸΡ€Π°Π²ΠΎΠ²Π°Ρ основа. Megapari Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ mega-pari.today ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡƒ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (AML) Π² соотвСтствии с ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, условиями Π»ΠΈΡ†Π΅Π½Π·ΠΈΠΈ ΠΈ рСкомСндациями Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³. Π­Ρ‚Π° ΠŸΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° опрСдСляСт, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΡ‹ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², провСряСм Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π΅Π², отслСТиваСм Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, обостряСм подозрСния ΠΈ сохраняСм Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΠΎ ΠΊΠΎ всСм ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°ΠΌ ставок, ΠΈΠ³Ρ€ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ΅ΠΉ. Π‘ сотрудником ΠΏΠΎ отчСтности ΠΏΠΎ вопросам отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (MLRO) ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ адрСсу [email protected]. НСсоблюдСниС Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ со стороны ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ привСсти ΠΊ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΡŽ счСтов ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ властям.

Β§2 КомплСксная ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² (CDD). ΠŸΡ€ΠΈ рСгистрации ΡΠΎΠ±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅, мСсто ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅. Π‘Ρ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ CDD провСряСт удостовСрСниС личности, Π²Ρ‹Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ, ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ адрСса. ΠŸΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Π°Ρ комплСксная ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° примСняСтся ΠΊ политичСски Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ, ΡŽΡ€ΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡ†ΠΈΡΠΌ с высоким ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ риска ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΏΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ скорости Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ². Π‘Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ собствСнности Π½Π° ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ счСта Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΎ Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ физичСского Π»ΠΈΡ†Π°. ΠœΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ Π² обслуТивании, Ссли информация нСполная ΠΈΠ»ΠΈ противорСчивая. Π‘Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΈΠ΅ поставщики срСдств ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² соотвСтствии с Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΈ полоТСниями ΠΎ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….

Β§3 ΠœΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. АвтоматизированныС ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΡˆΠ°Π±Π»ΠΎΠ½Ρ‹ структурирования, Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΠΌΠΈΠΊΡˆΠ΅Ρ€Ρƒ ΠΈ нСсоотвСтствиС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ заявлСнным Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΌ. ΠžΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ±ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π·Π°ΠΏΡ€ΠΎΡΠΈΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€ΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ снятиС срСдств. ΠšΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΈΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π² установлСнныС сроки. НамСрСнноС Ρ€Π°Π·Π²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… систСм ΠΈΠ»ΠΈ использованиС ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… записСй Β«ΠΌΡƒΠ»ΠΎΠ²Β» Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½ΠΎ, ΠΈ ΠΎ Π½ΠΈΡ… Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ сообщСно ΠΏΡ€ΠΈ достиТСнии ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ.

Β§4 ΠžΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. Если нСльзя ΡΠ±Ρ€Π°ΡΡ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ со счСтов ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ»ΠΈ финансировании Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΌΡ‹ направляСм ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Ρ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ нСзависимо ΠΎΡ‚ граТданства ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°. РазглашСниС Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½ΠΎ; ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΎΠ± ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ… Π½Π° соблюдСниС Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ. Запросы ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² Π°ΡƒΡ‚Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ раскрытия. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° Π½Π° Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ санкций происходит ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ΅ Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΈ пСриодичСски Π² дальнСйшСм; обращСния ΡΡΠΊΠ°Π»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π΄ΠΎ зачислСния срСдств.

Β§5 Записи ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Ρ‹. Записи AML, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Ρ‹ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ссылки Π½Π° STR, Ссли это Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΎ, Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎ хранятся Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ пяти Π»Π΅Ρ‚ послС установлСния ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Ссли Π½Π΅ примСняСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ срок хранСния. Доступ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ ролями ΠΈ провСряСтся. ΠžΠ±ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ проводится Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ для ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… сотрудников. ОбновлСния ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΡƒΡŽΡ‚ΡΡ mega-pari.today с Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΉ вступлСния Π² силу. Волько для коррСспондСнции ΠΏΠΎ вопросам соотвСтствия: [email protected] β€” ΡƒΠΊΠ°ΠΆΠΈΡ‚Π΅ свой ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€ ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»Ρ ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ заявки.

ΠœΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ стСк Megapari β€” mega-pari.today (Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ² ΠΊ соблюдСнию Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ)

Андроид
iOS
ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Андроид
iOS
ΠŸΠ»Π°Ρ‚Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°
Андроид 6.0+
iOS 12.0+
ВСрсия
v5.2.1 (2026 Π³.)
v5.2.0 (2026 Π³.)
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ прилоТСния
48 ΠœΠ‘
95 ΠœΠ‘
Π‘Ρ‚Π°Π²ΠΊΠΈ Live
βœ… Π”Π°
βœ… Π”Π°
Казино ΠΈΠ³Ρ€Ρ‹
βœ… 5000+
βœ… 5000+
Π”Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚/Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ срСдств
βœ… Полная ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ°
βœ… Полная ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ°
Push-увСдомлСния
βœ… Π”Π°
βœ… Π”Π°
БиомСтричСский Π²Ρ…ΠΎΠ΄
βœ… ΠžΡ‚ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΠ°Π»ΡŒΡ†Π°
βœ… Face ID / сСнсорный Touch ID
Π Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 4,8
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 4,9
Канал эскалации MLRO
Π—Π°ΡˆΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ящик, SLA 24 часа