Politica de combatere a spălării banilor
§1 Temeiul juridic. Megapari care operează mega-pari.today menține un program de combatere a spălării banilor (AML) aliniat cu statutele aplicabile, condițiile de licență și recomandările Grupului de acțiune financiară. Această politică definește modul în care identificăm clienții, verificăm proprietarii efectivi, monitorizăm tranzacțiile, intensificăm suspiciunile și păstrăm dovezile. Se aplică tuturor fluxurilor de pariuri, jocuri și plăți. Ofițerul de raportare a spălării banilor (MLRO) poate fi contactat prin [email protected]. Nerespectarea de către clienți poate declanșa închiderea contului și dezvăluirea obligatorie către autorități.
§2 Customer due diligence (CDD). Înregistrarea colectează datele de identitate, rezidență și contact. CDD standard verifică actul de identitate emis de guvern și dovada adresei. Diligența necesară sporită se aplică persoanelor expuse politic, jurisdicțiilor cu risc ridicat sau vitezei de depozitare atipice. Proprietatea efectivă a conturilor corporative trebuie să fie documentată la nivel de persoană fizică. Putem refuza serviciul atunci când informațiile sunt incomplete sau contradictorii. Furnizorii terți de verificare prelucrează datele conform contractului și clauzelor de protecție a datelor.
§3 Monitorizarea tranzacţiilor. Regulile automate marchează viteza, modelele de structurare, rambursările, expunerea la mixer criptografic și nepotrivirea dintre venitul declarat și cifra de afaceri. Alertele sunt revizuite de analiști instruiți care pot solicita documente suplimentare sau pot îngheța temporar retragerile. Clienții trebuie să coopereze în termenele stabilite. Stratificarea deliberată pe șinele de plată sau utilizarea conturilor mule este interzisă și va fi raportată acolo unde sunt îndeplinite pragurile.
§4 Raportare. În cazul în care suspiciunea de spălare a banilor sau finanțare a terorismului nu poate fi ignorată, depunem rapoarte de activitate suspectă autorităților competente, indiferent de naționalitatea clientului. Bacșișul este interzis; clienții pot fi informați numai cu privire la reținerile de conformitate generice. Solicitările de aplicare a legii sunt autentificate înainte de divulgarea limitată. Verificarea sancțiunilor are loc la îmbarcare și periodic ulterior; hit-urile sunt escaladate înainte de creditarea fondurilor.
§5 Înregistrări și contact. Înregistrările AML, inclusiv jurnalele de decizie și referințele STR, acolo unde sunt permise, sunt stocate în siguranță timp de cel puțin cinci ani după relație, cu excepția cazului în care se aplică o păstrare mai lungă. Accesul este restricționat în funcție de rol și auditat. Instruirea este oferită anual personalului relevant. Actualizările politicii sunt publicate pe mega-pari.today cu o dată în vigoare. Numai corespondența conformității: [email protected] — includeți ID-ul dvs. de utilizator și referința biletului.
