Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
§1 Νομική βάση. Το Megapari που λειτουργεί mega-pari.today διατηρεί ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ευθυγραμμισμένο με τους ισχύοντες νόμους, τους όρους άδειας χρήσης και τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Αυτή η Πολιτική ορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουμε πελάτες, επαληθεύουμε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, παρακολουθούμε τις συναλλαγές, κλιμακώνουμε τις υποψίες και διατηρούμε αποδεικτικά στοιχεία. Ισχύει για όλες τις ροές στοιχημάτων, παιχνιδιών και πληρωμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Αναφοράς Ξεπλύματος Χρήματος (MLRO) μέσω του [email protected]. Η μη συμμόρφωση από τους πελάτες μπορεί να προκαλέσει το κλείσιμο του λογαριασμού και την υποχρεωτική γνωστοποίηση στις αρχές.
§2 Δέουσα επιμέλεια πελατών (CDD). Η εγγραφή συλλέγει στοιχεία ταυτότητας, κατοικίας και επικοινωνίας. Το τυπικό CDD επαληθεύει την ταυτότητα που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και την απόδειξη διεύθυνσης. Η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια ισχύει για πολιτικά εκτεθειμένα άτομα, δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου ή άτυπη ταχύτητα κατάθεσης. Η πραγματική ιδιοκτησία εταιρικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Ενδέχεται να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς ή αντιφατικές. Οι προμηθευτές επαλήθευσης τρίτων επεξεργάζονται δεδομένα βάσει ρητρών σύμβασης και προστασίας δεδομένων.
§3 Παρακολούθηση συναλλαγών. Οι αυτοματοποιημένοι κανόνες βαθμολογούνται με ταχύτητα, μοτίβα δομής, αντιστροφές χρέωσης, έκθεση μείκτη κρυπτονομισμάτων και αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και κύκλου εργασιών. Οι ειδοποιήσεις εξετάζονται από εκπαιδευμένους αναλυτές που ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετη τεκμηρίωση ή να παγώσουν προσωρινά τις αναλήψεις. Οι πελάτες πρέπει να συνεργαστούν εντός καθορισμένων προθεσμιών. Απαγορεύεται η σκόπιμη τοποθέτηση σε επίπεδο γραμμών πληρωμής ή η χρήση λογαριασμών mule και θα αναφέρεται όταν πληρούνται τα όρια.
§4 Αναφορά. Όπου η υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν μπορεί να αποκλειστεί, υποβάλλουμε αναφορές ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές ανεξαρτήτως εθνικότητας πελατών. Η παραπομπή απαγορεύεται. Οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται μόνο για γενικές δεσμεύσεις συμμόρφωσης. Τα αιτήματα επιβολής του νόμου επαληθεύοντα�� πριν από περιορισμένη αποκάλυψη. Ο έλεγχος κυρώσεων πραγματοποιείται κατά την επιβίβαση και περιοδικά στη συνέχεια. Οι επισκέψεις κλιμακώνονται πριν από την πίστωση κεφαλαίων.
§5 Εγγραφές και επαφή. Τα αρχεία AML, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής αποφάσεων και των αναφορών STR, όπου επιτρέπονται, αποθηκεύονται με ασφάλεια για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τη σχέση, εκτός εάν ισχύει μεγαλύτερη διατήρηση. Η πρόσβαση περιορίζεται για ρόλους και ελέγχεται. Η εκπαίδευση παρέχεται ετησίως στο αρμόδιο προσωπικό. Οι ενημερώσεις πολιτικής δημοσιεύονται στ��ς mega-pari.today με ημερομηνία έναρξης ισχύος. Μόνο αντιστοιχία συμμόρφωσης: [email protected] — συμπεριλάβετε το αναγνωριστικό χρήστη και την αναφορά του εισιτηρίου σας.
