Rahanpesun vastainen politiikka

§1 Oikeusperusta. Megapari, joka toimii mega-pari.today ylläpitää rahanpesun torjuntaohjelmaa (AML), joka on linjassa sovellettavien lakien, lisenssiehtojen ja Financial Action Task Force -työryhmän suositusten kanssa. Tämä käytäntö määrittelee, kuinka tunnistamme asiakkaat, todennamme tosiasialliset omistajat, valvomme liiketoimia, esittelemme epäilyjä ja säilytämme todisteita. Se koskee kaikkia kierrätys-, peli- ja maksuvirtoja. Money Laundering Reporting Officer (MLRO) on tavoitettavissa osoitteesta [email protected]. Asiakkaiden laiminlyönti voi johtaa tilin sulkemiseen ja pakolliseen ilmoittamiseen viranomaisille.

§2 Asiakkaan tuntemisvelvollisuus (CDD). Rekisteröityminen kerää henkilö-, asuin- ja yhteystiedot. Vakio-CDD vahvistaa viranomaisten myöntämän henkilötodistuksen ja osoitteen. Tehostettu due diligence koskee poliittisesti vaikutusvaltaisia ​​henkilöitä, korkean riskin lainkäyttöalueita tai epätyypillisiä talletusnopeuksia. Yritystilien tosiasiallinen omistus on dokumentoitava luonnollisen henkilön tasolla. Voimme kieltäytyä palvelusta, jos tiedot ovat puutteellisia tai ristiriitaisia. Kolmannen osapuolen varmennustoimittajat käsittelevät tietoja sopimus- ja tietosuojalausekkeiden mukaisesti.

§3 Tapahtuman seuranta. Automaattiset säännöt laskevat nopeuden, strukturointimallit, takaisinperinnät, salaussekoittimen altistumisen sekä ilmoitettujen tulojen ja liikevaihdon välisen epäsuhdan. Koulutetut analyytikot tarkistavat hälytykset, jotka voivat pyytää lisädokumentteja tai jäädyttää tilapäisesti nostot. Asiakkaiden tulee tehdä yhteistyötä ilmoitetuissa määräajoissa. Tahallinen kerrostaminen maksukiskojen yli tai muulitilien käyttö on kiellettyä, ja se raportoidaan, jos kynnykset täyttyvät.

§4 Raportointi. Jos rahanpesu- tai terrorismin rahoituksen epäilyä ei voida sulkea pois, teemme epäilyttävästä toiminnasta ilmoituksen toimivaltaisille viranomaisille asiakkaan kansallisuudesta riippumatta. Kaataminen on kielletty; asiakkaille voidaan ilmoittaa vain yleisistä vaatimustenmukaisuusvaatimuksista. Lainvalvontapyynnöt todennetaan ennen rajoitettua julkistamista. Seuraamusten seulonta suoritetaan alukselle pääsyn yhteydessä ja määräajoin sen jälkeen; osumia eskaloidaan ennen varojen hyvitystä.

§5 Tietueet ja yhteystiedot. AML-tietueet, mukaan lukien päätöslokit ja STR-viitteet, jos se on sallittu, säilytetään turvallisesti vähintään viiden vuoden ajan suhteen jälkeen, ellei pidempää säilytystä sovelleta. Pääsy on roolirajoitettu ja tarkastettu. Koulutus järjestetään vuosittain asianomaiselle henkilökunnalle. Käytäntöpäivitykset julkaistaan ​​mega-pari.today voimaantulopäivänä. Vain vaatimustenmukaisuuskirjeenvaihto: [email protected] — liitä mukaan käyttäjätunnuksesi ja lippusi viite.